Beartas KYC

Le linn an phróisis seo, ní mór don úsáideoir roinnt faisnéise bunúsacha a sholáthar agus na doiciméid seo a leanas a uaslódáil:

• Cóip D ‘ AITHEANTAS grianghraf arna eisiúint ag an rialtas (uaireanta tosaigh agus cúl).
• Selfie a bhfuil AN ID aige.
• Ráiteas bainc nó bille fóntais.

Tar éis é a uaslódáil, gheobhaidh an t-úsáideoir stádas “Ceadaithe Go Sealadach”. Déanfaidh Foireann KYC athbhreithniú ar na doiciméid laistigh de 24 uair an chloig, agus cuirfear an t-úsáideoir ar an eolas faoin toradh, a d ‘ fhéadfadh a bheith:

• Faomhadh.
• Diúltú.
• Tuilleadh eolais ag teastáil (gan aon athrú ar stádas).

Cé go bhfuil stádas “Ceadaithe Go Sealadach” ag an úsáideoir, is féidir leo an t-ardán a úsáid de ghnáth, ach ní féidir leo níos mó ná EUR 500 san iomlán a thaisceadh agus ní féidir leo aon aistarraingtí a dhéanamh.

Treoirlíne don “Phróiseas KYC”

Cruthúnas AITHEANTAIS:

• Tá síniú i láthair.
• Níl tíortha srianta: Na Stáit Aontaithe (agus críocha), An Fhrainc (agus críocha), An Ísiltír (agus críocha, Lena n-áirítear Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curacao, Agus Sint Maarten), An Astráil (agus críocha), An Ríocht Aontaithe, An Spáinn.
• Meaitseálann ainm iomlán ainm an chliaint.
• Tá an doiciméad bailí ar feadh na 3 mhí atá romhainn ar a laghad.
• Tá an t-úinéir 18 mbliana d ‘ aois ar a laghad.

Cruthúnas Cónaithe:

• Doiciméid inghlactha: ráiteas Bainc nó bille fóntais.
• Níl srian ar thíortha: An Ostair, An Astráil, Aruba, Bonaire, Curacao, An Fhrainc, an Ísiltír, Saba, Statia, St. Maarten, Singeapór, An Spáinn, an Ríocht aontaithe, SAM, An Rómáin, an Rúis, an Úcráin, agus an Chipir.
• Meaitseálann ainm iomlán ainm an chliaint agus an t-ainm AR AN ID.
• Dáta an doiciméid: Eisithe laistigh de na 3 mhí dheireanacha.

Selfie LE ID:

• Meaitseálann an duine sa selfie sealbhóir AN AITHEANTAIS.
• CAITHFIDH an doiciméad AITHEANTAIS a bheith mar an gcéanna agus atá liostaithe in “1” (ba cheart go mbeadh uimhir grianghraf/AITHEANTAIS comhoiriúnach).

Nótaí ar Phróiseas KYC

1. Má theipeann ar phróiseas KYC, déanaimid an chúis a thaifeadadh agus ticéad tacaíochta a chruthú. Ansin cuirimid uimhir an ticéid agus míniú chuig an úsáideoir. 
2. Déanfaidh ár bhfoireann tacaíochta athbhreithniú ar an gcás agus leanfaidh siad leis an úsáideoir chun aon cheisteanna a réiteach. 
3. Nuair a fhaightear agus a fhíoraítear na doiciméid riachtanacha go léir, ceadófar an cuntas.

KYC verification guidelines

The KYC process involves several key requirements. First, the credential must bear a signature, and the full name on the document must match the name registered with Spinch.com. The credential must not expire in the next three months, and users must be over the age of 18.

Documents such as a bank statement or utility bill are accepted for proof of address, with the same country restrictions. The name on the document must match the name on the ID, and the document must be dated within the last three months.

Selfies with the ID card are also required, where the face in the selfies must match the ID card holder and the ID card itself must match the previously uploaded document.

Bearta AML eile

Ní féidir le húsáideoirí nach bhfuil kyc iomlán críochnaithe acu aon chistí a thaisceadh nó a aistarraingt.

Is féidir le húsáideoirí ar éirigh LEO KYC a chríochnú:

• Taisce suas LE EUR 2,000 in aghaidh an idirbhirt.
• Tarraing siar ach amháin tar éis seiceáil chríochnúil a dhéanamh ar a ngníomhaíocht agus ar a gcothromaíocht chun a chinntiú go bhfuil an tarraingt siar dlisteanach.

Níl cead ag úsáideoirí airgead a aistriú go díreach chuig úsáideoirí eile. Beidh srian ar úsáideoirí nach bhfuil kyc iomlán críochnaithe acu rochtain a fháil ar ghnéithe áirithe den ardán. Ina theannta sin, d ‘ fhéadfadh fionraí cuntas a bheith mar thoradh ar aon iarracht na rialacháin seo a sheachbhóthar.